本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）第六屆董事會第二十三次會議通知于2020年3月4日以傳真和送達方式發出，會議于2020年3月13日以通訊表決的方式召開。會議應有7名董事表決，實際表決7名。董事魏山峰先生因公務未能參加會議，授權委托副董事長劉冰先生代其行使職權。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經會議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

經審議，董事會批準《中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。上述草案修訂稿及其摘要的具體內容請參見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）通過了《關于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）>的議案》。表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。