本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第十五次會議通知于2020年3月4日以傳真和送達方式發出，會議于2020年3月13日以通訊表決的方式召開。會議應參會監事3人，實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

經會議有效審議表決形成決議如下：

一、通過了《關于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

二、通過了《關于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）>的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

特此公告。