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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-016
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三次會議通知于2017年9月22日以郵件和送達方式發出，會議于2017年9月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關于遼寧排山樓黃金礦業有限責任公司五道溝尾礦庫工程項目的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
工程項目設計為1,500噸/日采選規模接續配套的尾礦庫工程。項目總投資為16,989萬元（其中項目建設費用16,588萬元，建設期利息401萬元），項目基建期1.5年。遼寧排山樓黃金礦業有限責任公司目前年處理礦石量49.5萬噸，年生產合質金1,100.39千克、合質銀411千克。工程項目建成后，可延續企業穩定生產。
（二）通過了《公司董事會對經理層2016年度經營業績考核結果的報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2017年9月30日????