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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-015
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二次會議通知于2017年8月17日以郵件和送達方式發出，會議于2017年8月23日在北京以通訊表決方式召開。會議應參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《2017年度中金黃金股份有限公司董事會對經理層經營業績考核辦法》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《江西金山礦業有限公司3000噸/日擴建工程項目的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
項目設計建設規模為3,000噸/日、年處理礦石量為99萬噸、年生產黃金1,794.47千克、項目建設周期1.5年、項目總投資68,554.56萬元，其中新增建設投資39,930.56萬元。
（四）通過了《關于放棄中國黃金集團黃金珠寶有限公司股權轉讓優先購買權的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
公司參股11.03%的子公司中國黃金集團黃金珠寶有限公司（以下簡稱中金珠寶）股東金剛山（北京）顧問有限公司擬將所持有的中金珠寶9.48%的股權轉讓給西藏領航壹號創業投資合伙企業（有限合伙）和西藏綠通壹號創業投資合伙企業（有限合伙）。股權轉讓比例分別為4.84%和4.64%，股權轉讓金額分別為16,116.36萬元和15,450.39萬元。公司決定放棄優先購買權。
（五）通過了《關于放棄中國黃金集團黃金珠寶有限公司增資擴股優先認購權的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
中金珠寶根據國家發展改革委員會推動混合所有制改革試點的相關要求，擬進行增資擴股，引入合格戰略投資者、產業投資者并同步實現員工持股。為使中金珠寶順利開展混合所有制改革，公司決定放棄優先認購權。
中金珠寶目前注冊資本85,916.27萬元，擬增資58,148.49萬元至144,064.76萬元。依據中金珠寶2017年5月為引進合格投資人在北京產權交易所的公開掛牌結果,涉及標的金額約24,846.42萬元。放棄優先認購權后，公司持有中金珠寶股權比例擬由11.03%降至6.58%，對公司未來主營業務和持續經營能力不會產生不利影響。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2017年8月25日?????