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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-006
中金黃金股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十六次會議通知于2017年4月14日以傳真和送達方式發出，會議于2017年4月25日在北京以現場表決的方式召開。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席劉冰先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
(一)通過了《2016年度監事會工作報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
(二)通過了《2016年度財務決算報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《2016年度利潤分配方案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（四）通過了《關于計提資產減值準備的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（五）通過了《2016年年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2016年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經瑞華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2016年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2016年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（六）通過了《公司董事會關于募集資金2016年度存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（七）通過了《公司2016年度社會責任報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（八）通過了《公司2017年第一季度報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（九）通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
提名朱書紅先生和王曉梅女士為公司第六屆監事會監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事王赫先生共同組成公司第六屆監事會，任期三年。
特此公告。
附件：監事候選人簡歷
中金黃金股份有限公司監事會
????????????????????????????????????????? ?? 2017年4月27日
附件：
監事候選人簡歷
朱書紅，男，漢族，1968年3月出生，中共黨員，博士研究生，高級經濟師。曾任中鋁財務有限責任公司黨委書記、副總經理、紀委書記、工會主席，中國鋁業公司巡視組組長；現任中國黃金集團公司總會計師。
王曉梅，女，漢族，1970年2月出生，中共黨員，碩士學歷，EMBA，政工師，經濟師。曾任中國醫藥集團總公司總經理助理、人力資源部主任；現任中國黃金集團公司黨委副書記、工會主席、機關黨委書記。
王赫，男，漢族，1979年3月出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。曾任蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司副總經理、總會計師；現任中金黃金股份有限公司財務部副經理。