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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-023
中金黃金股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要提示
1、本次配股簡(jiǎn)稱：中金配股；配股代碼：700489；配股價(jià)格：6.22元/股。
2、本日（2016年5月20日）為中金黃金配股認(rèn)購(gòu)繳款的最后一日。提請(qǐng)股東注意配股繳款時(shí)間。
3、本次配股網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)期間公司股票停牌，2016年5月23日（T+6日）網(wǎng)上清算，公司股票繼續(xù)停牌；2016年5月24日（T+7日）將公告配股發(fā)行結(jié)果，公司股票復(fù)牌交易。
4、配股股份上市時(shí)間在配股發(fā)行成功后根據(jù)上海證券交易所的安排確定，將另行公告。
5、中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“中金黃金”）配股事宜經(jīng)2015年4月23日召開的第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2015年5月15日召開的2014年年度股東大會(huì)審議通過。本次配股已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]820號(hào)文核準(zhǔn)。
6、《中金黃金股份有限公司配股說明書摘要》刊登于2016年5月11日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》，同日《中金黃金股份有限公司配股說明書》全文及其他有關(guān)資料刊載上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容。
一、本次發(fā)行的基本情況
1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及數(shù)量：以本次發(fā)行股權(quán)登記日2016年5月13日（T日）下午上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）收市后中金黃金總股本2,943,228,797股為基數(shù)，每10股配售1.8股，可配售股份總額為529,781,184股。
4、募集資金用途：預(yù)計(jì)本次募集資金金額不超過33億元，其中15億元用于償還銀行貸款，剩余募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
5、配股價(jià)格：本次配股價(jià)格為6.22元/股。
6、主要股東認(rèn)購(gòu)本次配股的承諾：中金黃金控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)其可認(rèn)配的股份。
7、發(fā)行對(duì)象：截止2016年5月13日（T日）下午上交所收市后， 在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的中金黃金全體股東。
8、發(fā)行方式：網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
9、承銷方式：代銷。
10、本次配股主要日期：
以下時(shí)間均為交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 | 日期 | 配股安排 | 停牌安排 |
T-2日 | 2016年5月11日 | 刊登配股說明書及摘要、配股發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告 | 正常交易 |
T-1日 | 2016年5月12日 | 網(wǎng)上路演 | 正常交易 |
T日 | 2016年5月13日 | 股權(quán)登記日 | 正常交易 |
T+1日 至T+5日 | 2016年5月16日 至2016年5月20日 | 配股繳款起止日期 配股提示公告（5次） | 全天停牌 |
T+6日 | 2016年5月23日 | 獲取保薦機(jī)構(gòu)清算數(shù)據(jù) 發(fā)行成功，登記公司網(wǎng)上清算 |
T+7日 | 2016年5月24日 | 刊登配股發(fā)行結(jié)果公告 發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及退款日 | 正常交易 |
注1：以上時(shí)間均為正常交易日。
注2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。
二、發(fā)行認(rèn)購(gòu)辦法
1、配股繳款時(shí)間
2016年5月16日（T+1日）起至2016年5月20日（T+5日）的上交所正常交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄配股認(rèn)購(gòu)權(quán)。
2、認(rèn)購(gòu)繳款方法
原股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。配股代碼“700489”，配股簡(jiǎn)稱為“中金配股”，配股價(jià)格6.22元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.18），可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看“中金配股”可配證券余額。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報(bào)，但申報(bào)的配股總數(shù)不得超過配股數(shù)量限額。
三、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
1、發(fā)行人：中金黃金股份有限公司
法定代表人：宋鑫
聯(lián)系人：董秘事務(wù)部
電話：010-5635 3909? 010-5635 3905
2、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部
電話：021-2026 2369?? 021-2026 2356
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年5月20日