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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-007
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2016年3月17日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2016年3月23日在北京以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立配股募集資金專(zhuān)用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，董事會(huì)同意公司在中信銀行北京中糧廣場(chǎng)支行開(kāi)立本次配股募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，同時(shí)在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。
（二）通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層制定并具體實(shí)施公司配股發(fā)行方案的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
為更加高效地實(shí)施并完成本次配股工作，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及2014年度股東大會(huì)確定的配股方案范圍內(nèi)具體制定和實(shí)施本次配股的發(fā)行方案，包括但不限于確定配股發(fā)行價(jià)格、配股數(shù)量、具體安排發(fā)行日程等。
特此公告。
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????????? 2016年3月24日