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證券代碼：600489 ???????? ? 股票簡稱：中金黃金 ????? ? ? 公告編號：2015-009
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示:
● 被擔保人名稱
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱“嵩原冶煉”）、山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司（以下簡稱“山東鑫泰”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為嵩原冶煉提供15,000萬元人民幣貸款擔保，已實際為其提供擔保的余額為15,000萬元人民幣；為山東鑫泰提供6,000萬元人民幣貸款擔保，已實際為其提供擔保的余額為6,000萬元人民幣。
●本次貸款的反擔保情況
山東鑫泰其他股東按股權比例提供反擔保。
● 對外擔保累計數量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為458,314.9萬元，占公司最近一期經審計凈資產的38.93%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
(一)為嵩原冶煉提供貸款擔保15,000萬元
嵩原冶煉原銀行流動資金貸款將于2015年4月陸續到期。嵩原冶煉擬從華夏銀行奧運村支行、農業銀行嵩縣支行、中國銀行洛陽老城支行等銀行辦理新貸款15,000萬元，用于補充流動資金，期限一年，貸款利率執行銀行同期貸款基準利率，公司擬為上述15,000萬元貸款提供全額擔保。
(二)為山東鑫泰提供貸款擔保6,000萬元
山東鑫泰4,000萬元銀行貸款將于2015年到期，與原銀行溝通不能按基準利率給予轉貸，擬申請向北京華夏銀行貸款。另外山東鑫泰采選系統項目建設還需支付工程余款預計2,000萬元。山東鑫泰擬向北京華夏銀行貸款6,000萬元，期限一年，貸款利率執行銀行同期貸款基準利率。公司擬為上述6,000萬元貸款提供全額擔保，山東鑫泰其他股東按股權比例提供反擔保。
公司第五屆董事會第十七次會議對上述擔保事項進行審議，會議應到董事9人，實到8人，獨立董事周立先生因公務未能出席會議，授權委托獨立董事劉紀鵬先生出席會議并行使職權。會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權通過了《關于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》和《關于公司為山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案》。
上述兩項擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）嵩原冶煉
嵩原冶煉為公司的全資子公司，企業類型為有限責任公司，注冊資本金為人民幣貳億元整，注冊地點為河南省洛陽市嵩縣飯坡村，法定代表人為廖忠義，經營范圍為黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產技術的研究、開發、咨詢服務。
嵩原冶煉主要財務指標：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產（萬元） | 93,133.29 | 95676.48 |
總負債（萬元） | 90,635.35 | 93725.94 |
總流動負債（萬元） | 89,350.14 | 92460.46 |
凈資產（萬元） | 2,497.94 | 1950.54 |
營業收入（萬元） | 149,924.41 | 12322.29 |
凈利潤（萬元） | -4,327.12 | -140.69 |
銀行貸款總額（萬元） | 15000 | 15000 |
資產負債率（%） | 97.32 | 97.96 |
嵩原冶煉信用等級為B-。上述貸款擔保實施后，嵩原冶煉資產負債率為97.96 %，公司累計為嵩原冶煉提供擔保15,000萬元。
(二) 山東鑫泰
山東鑫泰為公司的控股子公司，企業類型為有限責任公司，注冊資本金為15,769.63萬元，注冊地點為山東省海陽市郭城鎮河南村，法定代表人為馮波，經營范圍為金礦地下開采，股權結構為：
編號 | 股? 東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 51.00 |
2 | 山東省第一地質礦產勘查院 | 24.50 |
3 | 海陽市黃金工業公司 | 24.50 |
總計 | 100.00 |
山東鑫泰主要財務指標：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產（萬元） | 67,457.68 | 65,961.25 |
總負債（萬元） | 52,237.91 | 50,754.23 |
總流動負債（萬元） | 50,864.90 | 49,379.20 |
凈資產（萬元） | 15,219.77 | 15,207.02 |
營業收入（萬元） | 12,527.73 | 3,371.08 |
凈利潤（萬元） | -88.37 | 8.51 |
銀行貸款總額（萬元） | 4,000.00 | 0.00 |
資產負債率（%） | 77.44 | 76.95 |
山東鑫泰信用等級為AA。上述貸款實施后，山東鑫泰資產負債率為78.87 %，公司累計為山東鑫泰提供擔保6,000萬元。
三、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保458,314.9萬元，占公司最近一期經審計凈資產的38.93%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款擔保事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額458,314.9萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
2015年4月25日