證券代碼：600489? ?? 證券簡稱：中金黃金? ?? 公告編號：2015-007
中金黃金股份有限公司
關于召開2014年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l? 股東大會召開日期：2015年5月15日
l? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、?????????? 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2014年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年5月15日 14 點 00分
召開地點：北京市東城區安外大街9號
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
?????? 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年5月15日
????????????????? 至2015年5月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、?????????? 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 |
非累積投票議案 |
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17.00 |
17.01 |
17.02 |
17.03 |
17.04 |
17.05 |
17.06 |
17.07 |
17.08 |
17.09 |
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21 |
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案將于近期在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露。
2、特別決議議案：7、16、17、18、19、20、21
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、16、17、18、19、20、21
4、涉及關聯股東回避表決的議案：6
?????? 應回避表決的關聯股東名稱：中國黃金集團公司
三、?????????? 股東大會投票注意事項
(一)???? 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)???? 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)???? 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)???? 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????????? 會議出席對象
(一)???? 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600489 | 中金黃金 | 2015/5/12 |
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、?????????? 會議登記方法
（一）登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
（二）登記時間：2015年5月13日。
（三）登記聯絡方式：
電??? 話：（010）56353909、56353905
傳??? 真：（010）56353910
通訊地址：北京市東城區安外大街9號
郵??? 編：100011
聯 系 人：應 雯?? 姜 杉
六、?????????? 其他事項
本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理；授權委托書請見附件。
特此公告。
附件1：授權委托書
?????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
2015年4月25日
附件1：授權委托書
授權委托書
中金黃金股份有限公司：
茲委托???? 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月15日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 2014年度董事會工作報告 | | | |
2 | 2014年度監事會工作報告 | | | |
3 | 2014年度財務決算報告 | | | |
4 | 2014年度利潤分配預案 | | | |
5 | 《2014年年度報告》及其摘要 | | | |
6 | 2015年預計日常關聯交易議案 | | | |
7 | 關于修訂公司章程的議案 | | | |
8 | 關于修訂公司股東大會議事規則的議案 | | | |
9 | 關于修訂公司關聯交易管理辦法的議案 | | | |
10 | 關于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案 | | | |
11 | 關于為河南中原黃金冶煉廠有限責任公司貸款提供擔保的議案 | | | |
12 | 關于公司為山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案 | | | |
13 | 中金黃金股份有限公司2014年度獨立董事述職報告 | | | |
14 | 公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告 | | | |
15 | 關于聘請會計師事務所的議案 | | | |
16 | 關于公司符合A股配股條件的議案 | | | |
17.00 | 關于公司A股配股方案的議案 | | | |
17.01 | 發行股票的種類和面值 | | | |
17.02 | 發行方式 | | | |
17.03 | 配股比例和配股數量 | | | |
17.04 | 配股定價原則及配股價格 | | | |
17.05 | 配售對象 | | | |
17.06 | 募集資金規模及用途 | | | |
17.07 | 發行時間 | | | |
17.08. | 承銷方式 | | | |
17.09 | 本次配股決議的有效期限 | | | |
18 | 關于公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案 | | | |
19 | 關于前次募集資金使用情況的報告的議案 | | | |
20 | 關于本次配股前公司滾存的未分配利潤處置的議案 | | | |
21 | 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案 | | | |
22 | 關于公司會計政策變更的議案 | | | |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 ?? 月 ?? 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。