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證券代碼：600489 | 股票簡稱：中金黃金 | 公告編號：2014-029 |
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
獨立董事翟明國因工作原因出國未能參加會議。
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十四次會議通知于2014年10月24日以郵件和送達方式發出，會議于2014年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人,實際參會8人，缺席會議1人。獨立董事翟明國由于工作原因出國未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2014年第三季度報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《關于公司會計政策變更的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。內容詳見：《中金黃金股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》（公告編號2014-028）。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????? ??? ? ? ? ???????????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日