?

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十三次會議通知于2014年9月24日以郵件和送達方式發出，會議于2014年9月29日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經會議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關于調整廣西鳳山天承黃金礦業有限責任公司100%股權掛牌價格的議案》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。公司于2014年8月18日在北京產權交易所（以下簡稱北交所）通過掛牌方式轉讓所持廣西鳳山天承黃金礦業有限責任公司（以下簡稱鳳山天承）的100%股權及債務，掛牌價格為18,718.29萬元人民幣（其中16,968.93萬元為鳳山天承100%股權的對價，其余1,749.36萬元為鳳山天承對公司的債務）。截至2014年9月12日掛牌截止日，北交所沒有收到摘牌申請。

根據鳳山天承資產的實際情況和國務院國資委對國有資產監管的相關規定，經公司國有資產主管部門中國黃金集團公司總經理辦公會批準，公司研究決定將鳳山天承以17,021.397萬元人民幣的價格再次掛牌出售（其中15,272.037萬元為鳳山天承100%股權的對價，其余1,749.36萬元為鳳山天承對公司的債務），其它條件均不變。調整后，本次交易預計產生的損益為-3,730.163萬元。

（二）通過了《2013年度董事會對經理層經營業績考核結果的報告》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（三）通過了《2014年度董事會對經理層經營業績考核辦法》。表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

????????????????????????????? ??? ? ? ? 二○一四年九月三十日