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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第六次會議通知于2014年6月3日以傳真和送達方式發出，會議于2014年6月13日在北京以現場表決的方式召開。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席劉冰先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經會議有效審議表決，通過了《關于公司及相關主體變更承諾事項的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司及相關主體提出的變更承諾方案合法合規、符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。公司及相關主體變更承諾事項的審議程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法律法規和《公司章程》的規定，公司董事會在審議該議案時關聯董事回避了對該事項的表決。同意將公司及相關主體提出的變更承諾方案提交股東大會審議。
上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監事會
二○一四年六月十四日