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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
●本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議的召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年5月12日上午10:00
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門(mén)外大街9號(hào)
4、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事劉叢生先生
董事長(zhǎng)宋鑫先生因工作原因未參加會(huì)議，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)董事推舉，會(huì)議由公司董事劉叢生先生主持。本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
公司在任董事8人，出席會(huì)議3人，其余5人因工作原因未能出席會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席會(huì)議1人，其余2人因工作原因未能出席會(huì)議；公司董事會(huì)秘書(shū)宋憲彬出席會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
（二）出席本次會(huì)議的股東及股東代理人情況如下：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 5 |
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,547,671,789 |
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 52.58 |
二、提案審議情況
序 號(hào) | 議案內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意 比例 % | 反對(duì)票數(shù) | 反對(duì) 比例 % | 棄權(quán) 票數(shù) | 棄權(quán)比例 % | 是否通過(guò) |
1 | 2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
2 | 2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
3 | 2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
4 | 2013年度利潤(rùn)分配議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
5 | 《2013年年度報(bào)告》及其摘要 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
6 | 2014年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案 | 75,380,504 | 99.47 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
7 | 公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
8 | 關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
9 | 關(guān)于更換獨(dú)立董事的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
劉紀(jì)鵬 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
翟明國(guó) | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
10 | 關(guān)于公司2014年為控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
11 | 關(guān)于提名董事候選人的議案 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
上述議案中，9、11項(xiàng)議案采取累積投票制；第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司回避表決，中國(guó)黃金集團(tuán)公司所持表決權(quán)股份數(shù)量為1,471,888,685股。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由金諾律師事務(wù)所郭衛(wèi)鋒、周麗霞律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，本次股東大會(huì)召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事項(xiàng)，均符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)形成決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????? 2014年5月13日