一、監事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第四次會議通知于2014年4月4日以傳真和送達方式發出，會議于2014年4月17日在北京以現場表決的方式召開。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席劉冰先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經會議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過了《2013年度監事會工作報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

(二)通過了《2013年度財務決算報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（三）通過了《2013年度利潤分配預案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（四）通過了《2013年年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2013年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經瑞華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2013年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2013年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（五）通過了《公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

特此公告。

中金黃金股份有限公司監事會

????????????????????????????????????????? 二○一四年四月十九日