重要內容提示:

● 股東大會召開日期

2014年5月12日（星期一）上午10：00

● 股權登記日

2014年5月7日

● 不提供網絡投票

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2013年度股東大會。

（二）股東大會召集人：公司董事會。

（三）會議召開的日期、時間：2014年5月12日（星期一）上午10：00。

（四）會議的表決方式：本次股東大會所有議案均采取現場投票的方式表決。

（五）會議地點：北京市東城區安外大街9號。

二、會議審議事項

（一）審議《2013年度董事會工作報告》；

（二）審議《2013年度監事會工作報告》；

（三）審議《2013年度財務決算報告》；

（四）審議《2013年度利潤分配預案》；

（五）審議《2013年年度報告》及其摘要；

（六）審議《2014年預計日常關聯交易議案》；

（七）審議《公司董事會關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》；

（八）審議《關于聘請會計師事務所的議案》；

（九）審議《關于更換獨立董事的議案》；

（十）審議《關于公司2014年為控股子公司提供貸款擔保的議案》；

（十一）審議《關于提名董事候選人的議案》 （第五屆董事會第七次會議通過）。

三、會議出席對象

（一）2014年5月7日下午收市時中登公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。????

（二）公司全體董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

四、會議登記方法

（一）登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

（二）登記時間：2014年5月8日。

五、其他事項

（一）參加會議的股東食宿與交通費自理。

（二）本次會議聯系人：應雯、姜杉、付寅昊

（三）聯系電話：（010）56353909、56353905

（四）傳真：（010）56353910

（五）通訊地址：北京市東城區安外大街9號

（六）郵編：100011

特此公告。

附件：授權委托書。

中金黃金股份有限公司董事會

二○一四年四月十九日

附件：

授權委托書

茲委托??? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2013年度股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權票：

1.委托人姓名或名稱(附注1)：

2.身份證號碼(附注1)：

3.股東帳號：

持股數(附注2)：

4.被委托人簽名：

身份證號碼：

委托日期：?? 年 月 日

投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

委托人簽名：

（蓋章）

附注：

1.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

2.請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。 ???

3.代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。