關(guān)于2011年度股東大會召開日期變更的公告

　　

證券代碼：600489

股票簡稱：中金黃金

公告編號：2012-020

　　中金黃金股份有限公司

　　

　　關(guān)于2011年度股東大會召開日期變更的公告

　　

　　

　　特別提示

　　

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年5月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告暨召開2011年度股東大會會議通知》，定于2012年6月22日（星期五）上午10：00在北京市東城區(qū)安外大街9號召開公司2011年度股東大會。因適逢2012年6月22日至6月24日為國家法定休假日，不便于股東參會，為此將公司2011年度股東大會召開時間變更為2012年6月26日（星期二）上午10:00舉行。除上述股東大會召開日期變更之外，會議召開方式、地點、會議議案及股權(quán)登記日等其他內(nèi)容均不變。具體事項如下：

　　

一、會議時間：2012年6月26日（星期二）上午10：00開始，會期半天。

　　

二、會議地點：北京市東城區(qū)安外大街9號。

　　

三、會議主要議程：

　　

1.審議《2011年度董事會工作報告》；

　　

2.審議《2011年度監(jiān)事會工作報告》；

　　

3.審議《2011年度財務(wù)決算報告》；

　　

4.審議《2011年度利潤分配議案》；

　　

5.審議《2011年年度報告》及其摘要；

　　

6.審議《2012年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　

7.審議《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；

　　

8.審議《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　

9.審議《關(guān)于嵩縣金牛有限責(zé)任公司牛頭溝礦區(qū)改擴(kuò)建工程立項建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；

　　

10.審議《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項目立項建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；

　　

11.審議《關(guān)于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保的議案》；

　　

12.審議《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

　　

13.審議《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》；

　　

14.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　

15.審議《關(guān)于工商登記增加注冊資本金的議案》。

　　

四、出席會議人員：

　　

1.2012年6月18日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　

2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　

3.公司聘請的律師。

　　

五、參加會議登記辦法：

　　

1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　　

2.登記時間：2012年6月20日。

　　

3.登記聯(lián)絡(luò)方式：

　　

電 話：（010）56353909

　　

傳 真：（010）56353908

　　

通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號

　　

郵 編：100011

　　

聯(lián) 系 人：應(yīng)雯、燕嘉、姜杉

　　

附件：授權(quán)委托書。

　　

特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

　　

二○一二年六月十九日

　　

　　附件：

　　

授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2011年度股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注1)：

　　

2.身份證號碼(附注1)：

　　3.股東帳號：

　　

持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：

　　

身份證號碼：

　　委托日期：2012年 月 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

　　

委托人簽名：

　　

（蓋章）

　　

附注：

　　

1.請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　2.請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

　　3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。