證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金 　　公告編號：2012-019

中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱

　　中國黃金集團江西金山礦業有限公司（以下簡稱江西金山）

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　本次為江西金山提供8083.53萬元貸款擔保，累計提供8083.53萬元貸款擔保。

　　●本次貸款的反擔保情況

　　江西金山其他股東按股權比例提供反擔保。

　　● 對外擔保累計數量

　　本次貸款擔保實施后，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）累計對外擔保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.95%，全部為對控股子公司的擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量

　　公司無逾期的對外擔保。

　　 一、擔保情況概述

　　江西金山為公司控股76%的子公司，江西三和金業有限公司（以下簡稱江西三和）為江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經達到服務年限，為了維持生產需要，需新建接續尾礦庫。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進行了部分技改工作，采用部分節能設備替代原有設備。項目合計新增總投資8280.99萬元，其中建設投資8083.53萬元、建設期利息197.46萬元。擬由江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山該筆貸款將由公司為其提供貸款擔保，并由其他股東按其在江西金山所持股份的比例提供反擔保。

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.95%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定。

　　公司第四屆董事會第二十六次會議于2012年5月29日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于江西三和金業有限公司尾礦庫建設暨節能降耗技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述擔保事項無需提交公司股東大會。

　　二、被擔保人基本情況

　　名稱：中國黃金集團江西金山礦業有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：江西省德興市

　　法定代表人：肖振凱

　　注冊資本：66,148.79萬元

　　經營范圍：黃金及有色金屬礦產勘探、采選、冶煉、開發、加工銷售

　　公司持股比例：76%

　　截至2012年4月，江西金山總資產147078.61萬元，總負債53503.46萬元，所有者權益93575.15萬元，資產負債率為36.38%。增加銀行借款后，資產負債率為39.69%。

　　三、擔保協議的主要內容

　　江西金山為公司控股76%的子公司，江西三和為江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經達到服務年限，為了維持生產需要，需新建接續尾礦庫。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進行了部分技改工作，采用部分節能設備替代原有設備。項目合計新增總投資8280.99萬元，其中建設投資8083.53萬元、建設期利息197.46萬元。擬由江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山該筆貸款將由公司為其提供貸款擔保，并由其他股東按其在江西金山所持股份的比例提供反擔保。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.95%，符合中國證監會關于上市公司對外擔保的相關規定，同意上述貸款事項。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經審計凈資產的13.95%，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十九日