證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2012-018

中金黃金股份有限公司投資公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司(以下簡稱湖北三鑫)實施采選改擴建工程，設計新增井下生產能力1200t/d，綜合生產能力達到 3000t/d。工程總投資估算42348.26萬元，基建期2.5年。

　　江西三和金業有限公司（以下簡稱江西三和）為公司控股（76%）子公司中國黃金集團江西金山礦業有限公司（以下簡稱江西金山）控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經達到服務年限，為了維持生產需要，需新建接續尾礦庫。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進行了部分技改工作，采用部分節能設備替代原有設備。本項目基建期為12個月，項目合計總投資8280.99萬元。

　　特別風險提示：

　　1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　2.可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資項目主要內容

　　（一）投資基本情況

　　1. 湖北三鑫實施采選改擴建工程，設計新增井下生產能力1200t/d，綜合生產能力達到 3000t/d。

　　工程總投資估算42348.26萬元。其中新增基建投資39818.26萬元(其中：采礦系統投資29011.56萬元，選礦系統6964萬元（已完成），尾礦輸送及壓濾車間3842.7萬元（已完成）)，新增流動資金2530萬元?；ㄆ?.5年，礦山服務年限18.5年。

　　達產后年銷售收入86199.16萬元（按近三年的平均銷售價格預測金銅精礦含金金價200元/g，金銅精礦含銅價格40000元/t，鐵精礦價格650元/t，硫精礦價格300元/t計），年利潤總額38612.76萬元，年稅后利潤28959.57萬元。項目全投資財務內部收益率(稅后)39.76%。其中：擴建后年新增（井下生產能力1200t/d）銷售收入40084.61萬元，年增加利潤總額21880.49萬元，年稅后利潤增加16410.37萬元。增量投資財務內部收益率(稅后)35.59%。

　　2. 江西三和原有尾礦庫已經達到服務年限，為了維持生產需要，需新建接續尾礦庫。該項目委托長春黃金設計院設計，項目新增干式堆存氰渣庫1個，總庫容33.05萬m3,有效庫容26.44萬m3，服務年限為12年；新增濕式中和渣庫1個，總庫容249.5萬m3,有效庫容187.1萬m3，服務年限為14.2年。新建尾礦庫的同時對原有冶煉廠進行了部分技改工作，采用部分節能設備替代原有設備，技改后冶煉規模將達到150t/d，產品為國標2#金、銀，服務年限20年。冶煉提金工藝仍采用生物氧化—炭浸提金工藝。本項目基建期為12個月，項目合計新增總投資8280.99萬元，其中建設投資8083.53萬元、建設期利息197.46萬元。建成達產后年產國標2#金2545.27kg, 國標2#銀825.51kg（其中新增國標2#金848.42kg/年, 國標2#銀275.17kg/年），年銷售收入新增22796.77萬元（國標2#金、國標2#銀分別按267、5.23元/克計），年新增利潤總額1145.61元、稅后利潤859.21萬元。

　　上述投資事項不涉及關聯交易。

　　（二）董事會審議情況

　　公司第四屆董事會第二十六次會議于2012年5月29日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于湖北三鑫金銅股份有限公司3000t/d采選改擴建工程的議案》和《關于江西三和金業有限公司尾礦庫建設暨節能降耗技改工程立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述投資事項無需提交公司股東大會。

　　二、投資主體基本情況

　　（一）湖北三鑫金銅股份有限公司

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊地：湖北省大冶市金湖鄉

　　法定代表人：梁中揚

　　注冊資本：5440.51萬元

　　經營范圍：金、銅礦勘探與采選等

　　公司持股比例：51%

　　（二）江西三和金業有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：江西省江西花橋鎮

　　法定代表人：肖振凱

　　注冊資本：5000萬元

　　經營范圍：黃金冶煉、加工、礦山機械制作安裝、黃金生物氧化技術開發利用、化工產品（除危險品）（凡涉及許可經營的項目憑許可證經營）。

　　江西金山持股比例：86%

　　三、投資對上市公司的影響

　　（一）項目資金來源

　　1. 湖北三鑫本次新增1200t/d規模建設投資全部為企業自籌，新增流動資金30%為企業資本金，70%擬向銀行貸款。

　　2.江西三和項目建設資金將通過江西三和的控股股東江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。

　　（二）對公司財務狀況和經營成果的影響

　　上述投資項目完成后，公司年黃金產量將有所提高，盈利能力得到進一步提升。

　　四、投資風險分析

　　（一）上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　五、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年五月二十九日