證券代碼：600489 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2012-017
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告暨
召開2011年度股東大會(huì)會(huì)議通知
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2012年5月29日在北京以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
一、全票通過了《2012年中金黃金股份有限公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績(jī)績(jī)效考核辦法（草案）》。
二、全票通過了《關(guān)于江西三和金業(yè)有限公司尾礦庫建設(shè)暨節(jié)能降耗技改工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。內(nèi)容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號(hào)：2012-018）和《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2012-019）。
三、全票通過了《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司3000t/d采選改擴(kuò)建工程的議案》。內(nèi)容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號(hào)：2012-018）。
四、全票通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。根據(jù)股本變動(dòng)的實(shí)際情況公司章程修改為：
（一）原章程第六條修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣294,322.8797萬元；
（二）原章程第十九條修改為：公司股份總數(shù)為294,322.8797萬股，股份性質(zhì)為人民幣普通股。
五、全票通過了《關(guān)于工商登記增加注冊(cè)資本金的議案》。
六、全票通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會(huì)的議案》。具體事項(xiàng)如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2012年6月22日（星期五）上午10：00開始，會(huì)期半天。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。?????????????????
（三）會(huì)議主要議程：
1.審議《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.審議《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.審議《2011年度利潤分配議案》；
5.審議《2011年年度報(bào)告》及其摘要；
6.審議《2012年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；
7.審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
8.審議《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
9.審議《關(guān)于嵩縣金牛有限責(zé)任公司牛頭溝礦區(qū)改擴(kuò)建工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；
10.審議《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；
11.審議《關(guān)于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保的議案》；
12.審議《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
13.審議《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》；
14.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
15.審議《關(guān)于工商登記增加注冊(cè)資本金的議案》。
（四）出席會(huì)議人員：
1.2012年6月18日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；
2.公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3.公司聘請(qǐng)的律師。
（五）參加會(huì)議登記辦法：
1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
2.登記時(shí)間：2012年6月20日。
3.登記聯(lián)絡(luò)方式：
電??? 話：（010）56353909
傳??? 真：（010）56353910
通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)
郵??? 編：100011
聯(lián) 系 人：應(yīng)雯、燕嘉、姜杉
附件：授權(quán)委托書。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二○一二年五月二十九日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2011年度股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
1.委托人姓名或名稱(附注1)：
2.身份證號(hào)碼(附注1)：
3.股東帳號(hào)：
持股數(shù)(附注2)：
4.被委托人簽名：????????????
身份證號(hào)碼：
委托日期：2012年?? 月??? 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿???? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)
委托人簽名：
（蓋章）
附注：
1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。