本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）子公司甘肅中金黃金礦業有限責任公司（以下簡稱甘肅中金）, 由公司控股子公司陜西太白黃金礦業有限責任公司(以下簡稱陜西太白公司)和核工業西北技術經濟公司共同組建，注冊地為甘肅省兩當縣。

　　核工業西北技術經濟公司于2009年12月提交《甘肅兩當縣龍王溝地區大店溝金礦詳查報告》，報告顯示：保有金資源儲量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克。現擬對甘肅中金進行開發建設, 設計礦山建設規模為800噸/日，產品為合質金、含量金，服務年限9.6年。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元。

　　特別風險提示：

　　1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　2.可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資情況概述

　　（一）投資基本情況

　　核工業西北技術經濟公司于2009年12月提交《甘肅兩當縣龍王溝地區大店溝金礦詳查報告》，報告顯示：保有金資源儲量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克。

　　該項目委托長春黃金設計院設計，設計礦山建設規模為800噸/日，產品為合質金、含量金，服務年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元，其中建設投資22,117.28萬元、鋪底流動資金350.00萬元、建設期利息1,223.72萬元。

　　該項目建成達產后，年生產黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　上述投資事項不涉及關聯交易。

　　（二）董事會審議情況

　　公司第四屆董事會第二十四次會議于2012年4月26日在北京召開。會議應到董事9人,實到9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于甘肅中金黃金礦業有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》。

　　上述投資事項無需提交公司股東大會。

　　二、投資主體基本情況

　　名稱： 甘肅中金黃金礦業有限責任公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊地：? 甘肅省兩當縣城關鎮

　　法定代表人：張耐林

　　注冊資本：1000萬元

　　經營范圍：金礦開采、選冶、生產銷售等

　　公司持股比例：陜西太白公司持有甘肅中金96%

　　(公司持有陜西太白公司66.83%股權)

　　截止2011年12月底，甘肅中金資產總額為12,030.82萬元，負債總額為11,758.75萬元，所有者權益為272.07萬元。

　　三、投資項目主要內容

　　甘肅中金項目委托長春黃金設計院設計，設計礦山建設規模為800噸/日，產品為合質金、含量金，服務年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個月，項目總投資23,691萬元，其中建設投資22,117.28萬元、鋪底流動資金350.00萬元、建設期利息1,223.72萬元。

　　該項目建成達產后，年生產黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　四、投資對上市公司的影響

　　（一）項目資金來源

　　項目總投資為23,691萬元。一是自籌部分7,107.30萬元（占總投資30%），其中：由原股東按出資比例增資2000萬元（陜西太白公司投入1920萬元，核工業西北經濟技術公司投入80萬元），同時增加注冊資本金。另外的資金籌集按現有資產經中介審計評估后價值，引進地勘單位陜西省地質礦產勘查局第三地質隊和核工業西北經濟技術公司作為戰略投資者，預計最終股權比例為：太白公司占70%，陜西省地質礦產勘查局第三地質隊占15% ，核工業西北經濟技術公司占15%；二是其余的70%，即16,583.70萬元由甘肅中金向銀行貸款，陜西太白黃金礦業有限責任公司擬為該項目銀行貸款提供擔保，并由其他股東按其在甘肅中金所持股份的比例提供反擔保。

　　（二）對公司財務狀況和經營成果的影響

　　投資項目完成后，公司年黃金產量將有所提高，盈利能力得到進一步提升。

　　五、投資風險分析

　　（一）上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　（二）可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十六日