證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2012-012

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月26日在北京以通訊表決方式召開公司第四屆董事會第二十四次會議。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，通過了以下議案：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2012年第一季度報告》；

　　二、全票通過了《關于嵩縣金牛有限責任公司牛頭溝礦區改擴建工程立項建設和貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-013和2012-015；

　　三、全票通過了《關于甘肅中金黃金礦業有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-014和2012-015；

　　四、全票通過了《關于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔保的議案》。具體情況詳見公司臨時公告，公告編號：2012-015。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一二年四月二十六日