證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2012-009

中金黃金股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月13日在北京召開了第四屆監事會第八次會議。會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席張廷軍主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2011年度監事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2011年度財務決算報告》。

　　三、全票通過了《2011年年度報告》及其摘要。

　　監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2011年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經中瑞岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2011年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2010年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四、全票通過了《2011年度利潤分配預案》。

　　五、全票通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　特此公告。

　　

　　????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監事會 　　

　　????????????????????????????????????????? 二○一二年四月十三日