證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-005

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第二十一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司或中金黃金）第四屆董事會第二十一次會議于2012年3月29日以通訊表決方式召開。應參會董事9人,實際參會董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：

　　全票通過了《關于中金黃金股份有限公司2012年度內部控制規范實施工作方案的議案》。

　　上述工作方案詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn ）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會 　　

二○一二年三月二十九日