證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2011-030

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于公司控股子公司河北金廠峪礦業有限責任公司收購遷西縣金頂山礦業有限公司資產及增資擴股的議案》。同意河北金廠峪礦業有限責任公司（以下簡稱金廠峪公司）收購遷西縣金頂山礦業有限公司（以下簡稱金頂山公司）采礦權和采區固定資產（以下簡稱標的資產）；同意金頂山公司對金廠峪公司進行增資擴股。

　　一、交易雙方基本情況

　　（一）金廠峪公司

　　金廠峪公司為于2009 年1 月18 日經遷西縣工商行政管理局的核準注冊的有限公司，現時持有注冊號為130227100000514 的《企業法人營業執照》，住所為遷西縣金廠峪鎮，法定代表人為冀炳信，注冊資本和實收資本均為人民幣3,982.70 萬元，公司類型為一人有限責任公司（法人獨資），經營范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機械修理。中金黃金控股比例100%。

　　（二）金頂山公司

　　金頂山公司為于2003年3月27日經遷西縣工商行政管理局的核準注冊的有限公司，現時持有注冊號為1302271000002244 的《企業法人營業執照》，住所為遷西縣金廠峪鎮，法定代表人為李波，注冊資本和實收資本均為人民幣180萬元，公司類型為有限責任公司，經營范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機械修理。金頂山公司的股東為自然人李波、李峰，分別以貨幣資金出資人民幣90萬元，各持有50%的股權。

　　二、標的資產的評估情況

　　標的資產主要為金頂山公司所持桑家峪金礦的采礦權，以及與桑家峪金礦生產經營相關的井巷工程、設備、設施、用于生產生活的辦公用房、簡易房、住房等。

　　（一）采礦權評估情況

　　北京海地人礦業權評估事務所對金頂山公司桑家峪金礦采礦權進行了評估，并出具海地人礦評報字[2011]第061號，總第1791號評估報告。評估基準日：2011年5月31日。

　　采礦權范圍內截止評估基準日保有資源儲量礦石量為66.29萬噸；評估利用資源儲量礦石量為62.06萬噸，金金屬量3335.01公斤，平均地質品位5.37克/噸；評估價值為12559.49萬元人民幣。

　　（二）資產評估情況

　　北京中鋒資產評估有限責任公司對金頂山公司桑家峪金礦采區固定資產在2011年5月31日的市場價值進行了評估工作，并出具了中鋒評字（2011）第117號評估報告。

　　截至評估基準日2011年5月31日，納入評估范圍的遷西縣金頂山礦業有限公司部分資產—桑家峪金礦采區固定資產賬面價值為1,593.96萬元，評估價值為2,008.98萬元，增值415.02萬元，增值率為26.04%。

　　標的資產以2011年5月31日為評估基準日，評估價值共計14,568.47萬元。其中:采礦權的評估值為12559.49萬元,實物資產的評估值為2008.98萬元。以資產評估報告的評估值為依據，經雙方協商確定標的資產的收購價款為14,520.29萬元。

　　上述收購完成后，經與金頂山公司協商，公司同意金頂山公司對金廠峪公司以投入現金方式進行增資擴股，并達到參股20%的目的。截至2011年5月31日，金廠峪公司注冊資本為3,982.70萬元，根據北京中鋒資產評估有限公司出具的中鋒評字（2011）第116號評估報告，金廠峪公司的評估凈資產為19,681.17萬元，因此金頂山公司應增資現金人民幣貨幣4,920.29 萬元，其中：955.675萬元增加注冊資本金,其余部分3,924.62萬元增加金廠峪公司資本公積。本次增資完成后，金廠峪公司的注冊資本由3,982.70萬元增加至4,978.37萬元。金廠峪公司的股東由中金黃金獨資變更為: 中金黃金出資3,982.70萬元，占注冊資本的80%；金頂山公司出資995.67萬元，占注冊資本的20%。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年十月二十一日