證券代碼：600489???????? 證券簡稱：中金黃金???? 公告編號：2011-029

中金黃金股份有限公司關于以募集資金置換預先已投入

募集資金投資項目的自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、非公開發行股票募集資金基本情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中金黃金”）經中國證券監督管理委員會《關于核準中金黃金股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2011]1181號）核準，于2011年8月4日以非公開發行的方式發行人民幣普通股112,134,561股，發行價格為每股人民幣24.97元，募集資金總額為人民幣2,799,999,988.17元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元，并已全部到賬。以上募集資金已經中瑞岳華會計師事務所（以下簡稱“中瑞岳華”）出具的中瑞岳華驗字[2011]第186號《驗資報告》驗證確認。

　　二、已投入募投項目的自籌資金情況

　　由于本次非公開發行募集資金投資項目己于本次非公開發行完成前獲得項目核準批文并開工建設，而本次募集資金于2011年8月10日到賬。在本次非公開發行股票募集資金到位以前，為保障募集資金投資項目順利進行，截至2011年8月10日，公司己使用自籌資金人民幣7,165.40萬元提前投入到募集資金投資項目的工程建設中。

　　三、本次以募集資金置換己投入募集資金的依據

　　中瑞岳華于2011年8月31日進行專項審核并出具了中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關于中金黃金股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，對上述己投入資金進行了核驗，截至2011年8月10日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣7,165.40萬元，具體情況如下表：

　　四、本次募投項目資金置換的相關意見

　　（一）會計師事務所審核意見 中瑞岳華對公司截止2011年8月10日止，以募集資金預先投入募集資金投資項目的情況報告執行了鑒證工作，并于2011年8月31日出具中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關于中金黃金股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，認為：上述以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告已經按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》（上證上字[2008]59號）的有關要求，在所有重大方面反映了公司截至2011年8月10日止，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。 （二）保薦機構核查意見 保薦機構瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）出具的《關于中金黃金股份有限公司以非公開發行A股股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項之核查意見》認為：中金黃金以本次非公開發行A股股票募集資金置換公司募集資金投資項目預先已投入的自籌資金共計人民幣7,165.40萬元，該事項已經公司董事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，并經中瑞岳華進行了專項審核，已履行了必要的法律程序；公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的行為合規、真實且與公司非公開發行預案中所作的承諾及披露一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同意公司按規定實施以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十五次會議決議； 2、瑞銀證券出具的《關于中金黃金股份有限公司以非公開發行A股股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項之核查意見》； 3、中瑞岳華出具的中瑞岳華專審字[2011]第1955號《關于中金黃金股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年九月二十三日