證券代碼：600489　　 證券簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-027

中金黃金股份有限公司

關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2011]1181號文核準，非公開發行人民幣普通股112,134,561股，發行價格為每股人民幣24.97元。本次發行募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元。資金到位情況已經中瑞岳華會計師事務所驗證，并出具中瑞岳華驗字[2011]第186號《驗資報告》。

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等法律法規的規定，公司和保薦人瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）分別與募集資金開戶行交通銀行北京和平里支行、浙商銀行北京分行、中信銀行北京中糧廣場支行（以下合稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議約定的主要條款如下：一、公司已開設本次發行募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。二、瑞銀證券作為本次發行的保薦人，根據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對本次發行募集資金使用情況進行監督。三、專戶銀行按月（每月8日前）向公司出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給瑞銀證券。四、公司1次或12個月內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，專戶銀行應當及時以傳真方式通知瑞銀證券，同時提供專戶的支出清單。五、專戶銀行連續三次未及時向公司出具對賬單，以及存在未配合瑞銀證券調查專戶情形的，公司可以主動或在瑞銀證券的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

2011年8月26日