證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金公告編號：2011-020

中金黃金股份有限公司關于實施2010年度利潤分配方案后

調整非公開發行股票發行價格和發行數量的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　根據中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）2010年度股東大會審議通過的《2010年度利潤分配議案》，公司2010年度利潤分配方案為：“本次分配以1,423,090,746股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），轉增3股”。

　　按照2011年6月2日公告的公司《2010年度利潤分配實施公告》，公司2010年度利潤分配方案的股權登記日為2011年6月8日，除權（除息）日為2011年6月9日。

　　根據公司于2010年8月13日、2010年12月23日和2011年1月24日分別召開第四屆董事會第二次會議、第四屆董事會第七次會議和2011年第一次臨時股東大會審議批準的《關于公司非公開發行股票方案的議案》，若在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等公司股票除權除息事項的，本次發行數量和發行價格將進行相應調整。

　　一、發行價格的調整

　　根據公司2011年第一次臨時股東大會決議，本次非公開發行價格不低于公司第四屆第二次董事會決議公告日2010年8月16日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即人民幣27.35元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，將對上述發行底價進行除權除息調整。

　　2010年度利潤分配方案實施后，本次發行底價調整為20.97元/股。具體計算如下：

　　調整后的發行底價=（調整前的發行底價－現金紅利）/（1＋總股本變動比例）=（27.35－0.10）/（1＋30%）=20.97元/股。

　　二、發行數量的調整

　　根據公司2011年第一次臨時股東大會決議，本次發行股票的數量不超過15,000萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，將對上述發行數量進行相應調整。

　　2010年度利潤分配方案實施后，本次發行數量的上限調整為19,500萬股。具體計算如下：

　　調整后的發行數量上限=調整前的發行數量上限×（1＋總股本變動比例）=15,000×（1＋30%）=19,500萬股。

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。若在定價基準日至發行日期間再次發生除權除息事宜，董事會將按有關規定再次調整發行數量上限與發行底價。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2011年6月11日