證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2011-018

中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱鑫泰公司)

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為鑫泰公司提供20213.58萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供20213.58萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　鑫泰公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.41%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）控股子公司鑫泰公司由于擴(kuò)建項(xiàng)目，需要建設(shè)資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請(qǐng)貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.41%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年5月25日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司1500t/d采選系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：山東省煙臺(tái)海陽市郭城鎮(zhèn)

　　法定代表人：馬英杰

　　注冊(cè)資本：2,293.90萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：金礦探采選冶

　　公司持股比例：51%

　　截止2010年12月31日，鑫泰資產(chǎn)總額13027萬元、負(fù)債總額7617萬元、凈資產(chǎn)5410萬元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3058萬元。鑫泰公司截止2011年4月末的資產(chǎn)負(fù)債率為61.15%，增加注冊(cè)資本和貸款實(shí)施后的資產(chǎn)負(fù)債率為60.37%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股子公司鑫泰公司由于擴(kuò)建項(xiàng)目，需要建設(shè)資金20213.58萬元，鑫泰公司擬向銀行申請(qǐng)貸款，期限3年。公司擬為鑫泰公司20213.58萬元貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保期限3年，鑫泰公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.41%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為66213.58萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.41%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一一年五月二十六日