證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-016

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十二次會議于2011年5月25日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司1500t/d采選系統擴建項目和貸款擔保的議案》。內容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號2011-017）、《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2011-018）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年五月二十六日