證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-005
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第九次會議于2011年3月9日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于湖北三鑫金銅股份有限公司掛牌轉讓四川通用投資有限公司等三家公司股權的議案》。
湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱“湖北三鑫”）為公司控股51%的子公司。四川通用投資有限公司、四川平武中金礦業有限公司、西藏中金礦業有限公司（以下分別簡稱“四川通用”、“平武中金”、“西藏中金”）為湖北三鑫的控股子公司，湖北三鑫分別持有四川通用90%股權、平武中金90%股權、西藏中金100%股權。由于公司戰略調整及地方政府資源開發政策發生變化，湖北三鑫擬通過掛牌方式將所持3家子公司股權進行轉讓。
一、擬出讓3家公司概況
1.四川通用主要經營范圍：項目投資；房地產開發；商品批發與零售（以上項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）；礦產資源勘察（經營項目和期限以許可證為準）。四川通用擁有四川省若爾蓋縣阿西金礦詳查探礦權，截至基準日，該探礦權的評估值為人民幣10,252.69萬元。
2.平武中金主要經營范圍：金礦勘探。平武中金目前擁有一個采礦權和二個探礦權。截止基準日，上述三個礦權評估值共計人民幣3480.21萬元。
3.西藏中金主要經營范圍：礦業資源探礦，礦產品加工、銷售。西藏中金擁有西藏昌都江達縣角日阿瑪銅鐵礦詳查探礦權，截止基準日，該探礦權的評估值為人民幣1,217萬元。
二、擬出讓3家公司主要財務數據和評估結果
1.主要財務數據
標的企業 | 注冊資本 （萬元） | 湖北三鑫持比例（%） | 2010年11月30日 | 2010年1-11月 |
總資產（萬元） | 總負債（萬元） | 凈資產（萬元） | 營業收入（萬元） | 營業利潤（萬元） | 凈利潤 （萬元） |
四川通用 |
1,000
| 90 | 20,356.11
| 17,543.22
| 2,812.89
| 724.80
| -1,190.36
| -1,224.19
|
平武中金 |
2,000
| 90 | 9,552.95
| 8,432.15
| 1,120.80
| 3,801.11
| 733.16
| 740.03
|
西藏中金 |
3,000
| 100 | 2,101.33 | 35.03 | 2,066.30
| 0.00
| -12.95
| -13.88
|
合? 計
| | | 32,010.39
| 26,010.40
| 5,999.99
| 4,525.91
| -470.15
| -498.04
|
??? 2.資產評估結果匯總表
標的企業 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | 標的企業凈資產對應價值（萬元） | 標的企業股權掛牌價格（萬元） | 增值率（%） |
通用投資 | 2,812.89 | 3,660.96 | 3,294.864 | 3,294.864 | 30.15 |
平武中金 | 1,120.80 | 3,607.04 | 3,246.336 | 3,246.336 | 221.83 |
西藏中金 | 2,066.30 | 1,913.44 | 1,913.44 | 1,913.44 | -7.40 |
合??? 計
|
5,999.99 |
9,181.44 |
8,454.64
|
8,454.64 | 53.02 |
注1：標的企業資產對應價值是湖北三鑫持有該企業股權對應的凈資產價值。
注2：標的企業掛牌價值是指湖北三鑫本次轉讓所持該公司股權對應的凈資產價值。
三、本次交易對公司的影響
1.湖北三鑫將收回3家子公司所欠其借款本金及利息21,025.42萬元，并解除為平武中金1,500萬元銀行借款的連帶擔保責任。
2.本次轉讓符合公司建立大基地、大項目的發展戰略，有利于湖北三鑫集中精力做精做強公司本部，降低管理成本，快速回收資金，降低資產負債比率。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一一年三月十日