證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2011-002

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次會議于2011年1月31日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于潼關礦業資源整合的議案》。

　　潼關中金黃金礦業有限責任公司（以下簡稱“潼關礦業”）為公司控股51%的子公司，地處小秦嶺地區，是我國主要產金區域之一，具有較好的資源前景和進一步的找礦潛力。潼關縣為了合理布局縣境內的黃金礦山資源，現擬將資源整合區劃分為東部和西部兩個礦區，初步確定東部礦區以潼關礦業為主體進行整合。為此，公司擬向潼關礦業以借款方式注入3億元前期資源整合資金。整合資金開設專戶，并由公司進行監管，待確定整合或投資方式后，經公司批準后支付。

　　公司作為整合主體參與潼關縣境內黃金資源的整合，將擴大潼關礦業公司的資源儲量，增加潼關礦業公司的采選能力，加快公司基地規劃和建設，公司持續經營能力得以提升。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○一一年二月一日