證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-023

　　
中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告暨

召開2010年第一次臨時股東大會會議通知

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第五次會議于2010年10月12日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，通過決議如下：

　　一、全票通過了《關于發行短期融資券的議案》。

　　（一）發行規模

　　本次擬發行的短期融資券發行額度為不超過人民幣6億元；

　　（二）? 發行期限

　　不超過一年；

　　（三）發行對象

　　發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者，不向社會公眾發行；

　　（四）? 發行利率

　　發行短期融資券的利率按照發行時的市場情況決定；

　　（五）? 發行日期

　　待公司董事會、股東大會審議通過,報經中國銀行間市場交易商協會注冊后發行；

　　（六）募集資金用途

　　本次短期融資券的募集資金將用于置換銀行貸款及補充公司營運資金。

　　（七）決議有效期

　　本議案有效期為股東大會通過后一年之內。

　　二、全票通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行短期融資券相關事項的議案》。為順利完成本次短期融資債券的發行工作，擬提請股東大會給予董事會以下授權：

　　（一）決定并聘請參與本次發行的中介機構。

　　（二）依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，根據發行時的市場情況，確定本次短期融資券發行的其他發行條款和事宜，制定和實施本次發行的具體方案，包括但不限于：確定發行利率、發行時間、具體發行和債券到期兌付辦法等。

　　（三）就公司本期短期融資券發行作出所有必要和附帶的行動（包括但不限于取得審批、編制及向監管機構報送有關申請文件，并取得監管機構的注冊）。

　　（四）執行發行及在銀行間債券市場掛牌交易作出所有必要的步驟〔包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次發行及上市相關的所有必要的文件、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、各種公告等）和根據適用法例進行相關的信息披露）〕及在董事會或其董事已就發行作出任何上述行動及步驟的情況下批準、確認及追認該等行動及步驟。

　　（五）確定在注冊額度范圍內是否分期發行以及各期發行數量。

　　（六）辦理短期融資券的還本付息等事項。

　　本授權的期限自股東大會批準本次短期融資券的議案及本議案之日起至上述被授權事項辦理完畢之日止。

　　三、《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。具體事項如下：

　　（一）會議時間：2010年10月28日（星期四）上午10:00開始，會期半天。

　　（二）會議地點：北京市東城區柳蔭公園南街1號黃金業務樓。

　　（三）會議主要議程：

　　1.審議《關于向河南金源提供貸款擔保的議案》；

　　2.審議《關于向嵩縣冶煉提供貸款擔保的議案》；

　　3.審議《關于向潼關冶煉提供銀行借款擔保的議案》；

　　4.審議《關于湖北三鑫金銅股份有限公司繼續為其子公司四川平武中金礦業有限公司提供銀行貸款擔保的議案》；

　　5.審議《關于潼關冶煉融資租賃的議案》；

　　6.審議《關于發行短期融資券的議案》；

　　7.審議《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行短期融資券相關事項的議案》；

　　8.審議《關于工商登記增加注冊資本金的議案》；

　　9.審議《關于修改公司章程的議案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1.2010年10月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　2.公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師。

　　（五）參加會議登記辦法：

　　1.登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時間：2010年10月25日。

　　3.登記聯絡方式：

　　電??? 話：（010）84117017

　　傳??? 真：（010）84110489

　　通訊地址：北京市東城區柳蔭公園南街1號

　　郵??? 編：100011

　　聯 系 人：應雯? 燕嘉

　　特此公告。

　　附件：授權委托書。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　 二○一○年十月十三日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注1)：

　　2.身份證號碼(附注1)：

　　3.股東帳號： 　　

　　持股數(附注2)：

　　4.被委托人簽名：????????????

　　

　　身份證號碼：

　　委托日期：2010年?? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　

　　委托人簽名：

　　

　　（蓋章）

　　

　　附注：

　　

　　1.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　2.請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　3.代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。