證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-007

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2010年4月23日在北京召開了第三屆監(jiān)事會第十一次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人。會議由監(jiān)事會主席張廷軍主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2009年度財務(wù)決算報告》。

　　三、全票通過了《2009年年度報告》及其摘要。

　　監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司2009年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2009年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2009年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過了《2009年度利潤分配預(yù)案》。

　　五、全票通過了《2010年第一季度報告》。監(jiān)事會認為，公司嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司2010年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證2010年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　六、全票通過了《監(jiān)事會換屆的議案》。

　　通過了張廷軍先生為公司新一屆監(jiān)事會成員候選人。贊成的3票，反對的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)，高級工程師。曾任國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局紀委籌備組組長兼人事培訓(xùn)處負責(zé)人、黨委常委、紀委書記；中國黃金總公司副總經(jīng)理；中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼機關(guān)黨委書記。現(xiàn)任中國黃金集團公司副總經(jīng)理，黨委委員；中金黃金股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　通過了宋權(quán)禮先生為公司新一屆監(jiān)事會成員候選人。贊成的3票，反對的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。宋權(quán)禮，男，1964年5月出生，漢族，1985年7月參加工作，1986年3月加入中國共產(chǎn)黨，碩士。曾任中國水產(chǎn)集團總公司黨委副書記、紀委書記；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團公司董事、黨委副書記、紀委書記。現(xiàn)任中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼機關(guān)黨委書記。

　　上述2名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會表決通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋憲彬先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

二○一○年四月二十七日