證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2010-004

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第三十四次會議決議公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議通知于2010年2月21日以傳真和送達方式發出，會議于2010年2月26日以通訊表決方式召開。會議應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業有限公司提供2010年度銀行貸款擔保的議案》。同意公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司為其控股子公司安徽太平礦業有限公司2010年度30000萬元貸款提供全額擔保，擔保期限為一年。安徽太平礦業有限公司其他股東按照股權比例提供反擔保。
　　
　　特此公告。
　　

中金黃金股份有限公司董事會
　　

二○一○年二月二十七日