證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2009-022
　

　　中金黃金股份有限公司、湖北三鑫金銅股份有限公司

　　為控股子公司提供擔保的公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。　　

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱

　　中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉公司）、四川平武中金礦業有限公司（以下簡稱四川中金公司）、四川通用投資有限公司（以下簡稱四川通用公司）

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量

　　本次為嵩原冶煉公司提供12600萬元貸款擔保，累計提供12600萬元貸款擔保；

　　本次為四川中金公司提供1500萬元貸款擔保，累計提供1500萬元貸款擔保；

　　本次為四川通用公司提供5720萬元貸款擔保，累計提供5720萬元貸款擔保。

　　●本次貸款的反擔保情況

　　四川中金公司、四川通用公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　　● 對外擔保累計數量

　　本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為48000萬元，全部為對控股子公司的的擔保。

　　● 對外擔保逾期的累計數量

　　公司無逾期的對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　（一）嵩原冶煉公司擬向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項目建設。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔保。

　　（二）四川中金公司擬向中國工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱湖北三鑫公司）擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　　（三）四川通用公司擬向中國農業銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~48000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.56%，全部為對控股子公司的的擔保。公司第三屆董事會第二十七次會議對上述擔保事項進行審議，會議應到9人，實到8人，董事宋鑫先生由于工作原因未能參加會議，授權委托董事王富江先生代行本次會議全部職權。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了上述擔保事項。

　　上述3家被擔保企業均在基建期，項目建設資金來源主要為股東借款和銀行貸款。其中四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產負債率分別為91.22%、75.75%，由于本次貸款用于歸還湖北三鑫公司借款,貸款后資產負債率不會發生變化。根據有關規定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔保的事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司

　　注冊地點：嵩縣飯坡鄉飯坡村郭凹組

　　法定代表人：王瑞祥

　　經營范圍：黃金、白銀及其他有色金屬收購、冶煉；黃金、白銀及生產的副產品加工、銷售；黃金生產技術的研究、開發、咨詢服務。

　　? 為公司全資子公司

　　? 截止2009年6月30日，資產總額2878.47萬元、負債總額1678.47萬元、凈資產1200萬元、公司目前處于基建期尚未產生利潤。

　?。ǘ┧拇ㄆ轿渲薪鸬V業有限公司

　　注冊地點：平武縣大橋鎮

　　法定代表人：蔣潤華

　　經營范圍：金礦勘探

　　? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司

　　截止2009年6月30日，資產總額8751.29萬元、負債總額7983.26萬元、凈資產768.02萬元、公司目前處于基建期尚未產生利潤。

　　（三）四川通用投資有限公司

　　注冊地點：四川省若爾蓋縣阿西鄉

　　法定代表人：蔣潤華

　　經營范圍：項目投資；房地產開發；商品批發與零售；礦產資源勘察。

　　? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司

　　截止2009年6月30日，資產總額16634.87萬元；負債總額12601.41萬元；凈資產4033.45萬元；公司目前處于基建期尚未產生利潤。

　　三、擔保協議的主要內容

　?。ㄒ唬┽栽睙捁緮M向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項目建設。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔保。

　　（二）四川中金公司擬向中國工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫公司擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　?。ㄈ┧拇ㄍㄓ霉緮M向中國農業銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權比例提供反擔保。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~48000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的10.56%，全部為對控股子公司的的擔保。四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產負債率分別為91.22%、75.75%，根據有關規定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔保的事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~48000萬元，全部為對控股子公司的的擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議?！　?/p>

　　特此公告。

　　???????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????????????????????????? 二○○九年七月二十一日