證券代碼：600489??????? 證券簡稱：中金黃金?????? 公告編號：2009-018

　　中金黃金股份有限公司

　　2008年利潤分配實施公告　　

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 每股分配比例及每10股分配比例

　　單位：股

　　● 扣稅前與扣稅后每股現金紅利

　　單位：元

　　● 股權登記日

　　● 除權（息）日：2009年6月5日

　　● 新增可流通股份上市流通日

　　● 現金紅利發放日

　　一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間

　　中金黃金股份有限公司《2008年度利潤分配議案》經2009年5月19日在北京召開的公司2008年度股東大會審議通過，會議決議公告刊登在5月20日的中國證券報、上海證券報、證券時報，并刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、分配、轉增股本方案

　　1.發放年度：2008年年度　　

　　2.發放范圍：

　　股權登記日全體股東?！?/p>

　　3.本次分配以359,366,350股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），轉增12股,扣稅后每10股派發現金紅利1.8元，共計派發股利71,873,270元。實施后總股本為790,605,970股,增加431,239,620股?！　　　?/p>

　　4.分派對象

　　截止2009年6月4日（A股股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東?！　?/p>

　　三、實施日期

　　1.股權登記日

　　2.除權（息）日：2009年6月5日

　　3.新增可流通股份上市流通日

　　4.現金紅利發放日

　　四、分紅、轉增股本實施辦法

　　1.有限售條件流通股股東的現金紅利由公司直接發放。

　　2.無限售條件流通股股東的現金紅利由公司委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3.中國證券登記結算公司上海分公司的有關規定，分派股份由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。新增股份于股權登記日后一交易日自動計入投資者賬戶。

　　五、股本變化情況表

　　單位：股

　　六、實施送轉股方案后，按新股本790,605,970股攤薄計2008年年度每股收益為0.61元。

　　七、有關咨詢辦法

　　1.咨詢地址：北京市東城區柳蔭公園南街1號

　　2.咨詢機構：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務部

　　3.咨詢電話：010-84117017?? 傳真：010-84110489

　　八、備查文件

　　中金黃金股份有限公司2008年度股東大會決議及其公告。

　　??? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2009年5月27日