證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-020

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年7月24日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司關(guān)于公司治理整改報(bào)告的情況說明》。全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　二、全票通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。公司聘任宋憲彬擔(dān)任證券事務(wù)代表職務(wù)。宋憲彬,男，漢族，1955年10月出生，研究生學(xué)歷，曾任湖北三鑫金銅股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、中金黃金股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司董秘事務(wù)部副經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????? 二○○八年七月二十六日