證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-013

中金黃金股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年4月21日在北京召開了第三屆監事會第五次會議。會議應到監事3人,實到2人。監事會主席張廷軍因工作原因未能參加會議，授權委托監事李惠琴主持會議并行使在本次會議上的全部權力。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2007年度監事會工作報告》。

　　二、全票通過了《2007年度財務決算報告》。

　　三、全票通過了《2007年度報告》及其摘要。

　　監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2007年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經中瑞岳華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司審計報告》（中瑞岳華審字[2008]第13234號）是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四、全票通過了《2007年度利潤分配預案》。

　　五、全票通過了《2008年第一季度報告》。監事會認為，公司嚴格按照公司財務制度規范運作，公司2008年第一季度報告公允、全面、真實地反映了報告期內的財務狀況和經營成果。監事會保證2008年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監事會

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年四月二十三日