證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-009

中金黃金股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員（在此發表異議聲明的除外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資9億元收購陜西久盛礦業投資管理有限公司（以下簡稱“久盛公司”）90%股權，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權。

　　特別風險提示：

　　1.投資項目存在市場風險和資源風險。

　　2.投資項目可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、對外投資概述

　　1.根據公司2007年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司本次非公開發行股票預案》以及《后續資產轉讓框架協議》，現擬用募集資金9億元收購久盛公司90%股權，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權。收購目的主要是取得久盛公司所持有的陜西鎮安縣東溝金礦保有資源儲量為金金屬量81048千克的探礦權。

　　本次投資不構成關聯交易。

　　2. 公司第三屆董事會第十三次會議于2008年3月6日以通訊方式召開。會議應到董事9人,實到8人。會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于收購陜西久盛礦業投資管理有限公司90％股權的議案》。

　　3.本次投資需提請股東大會審議。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　久盛公司注冊資本10000萬元人民幣，其中趙守金出資6667萬元，占注冊資本的66.67％，李富宇出資3333萬元，占注冊資本的33.33％。

　　股權轉讓方：

　　1.趙守金，中國國籍，戶籍地址：遼寧省鞍山市鐵西區西解放路97棟96號；

　　2.李富宇，中國國籍，戶籍地址：遼寧省鞍山市鐵東區東解放路116甲-64號。

　　三、投資標的的基本情況

　　久盛公司經營范圍：礦業投資管理；政策允許的礦產品購銷；礦山設備銷售、維修；礦山工程施工等。久盛公司合法持有陜西省鎮安縣東溝金礦詳查探礦權，證號：6100000720398。根據陜西省國土資源廳關于《陜西省鎮安縣金龍山礦帶丘陵礦段東溝金礦詳查報告》的“礦產資源儲量評審備案證明”（陜國土資儲備[2007]333號），上述探礦權保有資源儲量為金金屬量81048千克。2007年10月16日經北京經緯資產評估有限責任公司出具的評估報告書認定該探礦權評估價值為111321.97萬元。根據中瑞岳華會計師事務所于2008年3月3日出具的專項審計報告，截至2007年12月31日久盛公司的凈資產為4160.23萬元。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　根據公司2007年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司本次非公開發行股票預案》以及《后續資產轉讓框架協議》，現擬用募集資金9億元收購久盛公司90%股權，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權。除上述礦業權資產外，久盛公司其它資產和債權、債務在本次收購實施前由原股東先行剝離和承擔。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　1.本次投資的資金來源為募集資金9億元。

　　2.本次投資完成后，公司探礦權面積將增加1.08平方公里，黃金資源量增加81噸，權益資源量增加72.9噸。

　　六、對外投資的風險分析

　　1.市場風險

　　黃金價格的波動。影響黃金因素包括美元、石油、國際政治形勢、市場供需等較多方面，黃金價格的波動會直接影響黃金生產企業的利潤情況。

　　2.資源風險

　　公司本次投資收購的為探礦權，資源儲量存在不確定性風險。

　　3.未獲批風險

　　本次投資完成后，項目建設環境評價、安全評價等手續需向有關部門報批，可能存在不獲批準的風險。

　　七、備查文件目錄

　　公司第三屆董事會第十三次會議決議。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○○八年三月七日