證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-008

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

暨召開2008年第一次臨時股東大會的通知　　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2008年3月6日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到8人。獨立董事王超因故未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過了《關于修改公司章程的議案》。根據有關法律法規及公司非公開發行股份后發生的變化，公司注冊資本變更為人民幣35936.6350萬元，股份總數為35936.6350萬股，股份性質為人民幣普通股。

　　二、全票通過了《關于收購陜西久盛礦業投資管理有限公司90％股權的議案》。根據公司2007年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司本次非公開發行股票預案》以及《后續資產轉讓框架協議》，擬用募集資金9億元收購陜西久盛礦業投資管理有限公司（以下簡稱“久盛公司”）90%股權，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權。收購目的主要是取得久盛公司所持有的陜西鎮安縣東溝金礦保有資源儲量為金金屬量81048千克的探礦權。

　　三、全票通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。具體事項如下：

　　（一）會議時間：2008年3月24日（星期一）上午9：00開始，會期半天。

　　（二）會議地點：北京安外青年湖北街1號黃金業務樓。?????????????????

　　（三）會議主要議程：

　　1.審議《關于聘任會計師事務所的議案》；

　　2.審議《關于收購陜西久盛礦業投資管理有限公司90％股權的議案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1.2008年3月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　2.公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　3.公司聘請的律師。

　　（五）參加會議登記辦法：

　　1.登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時間：2008年3月21日。

　　3.登記聯絡方式：

　　電??? 話：（010）84117017

　　傳??? 真：（010）84117017

　　通訊地址：北京市安外青年湖北街1號

　　郵??? 編：100011

　　聯 系 人：應雯? 燕嘉

　　附件：授權委托書。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

　　????????????????????????????????????? 二○○八年三月七日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托??????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2008年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注1)：

　　2.身份證號碼(附注1)：

　　3.股東帳號：

　　持股數(附注2)：

　　4.被委托人簽名：???????????

　　身份證號碼：

　　委托日期：2008年?? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿???? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　?? 附注：

　　1.請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　2.請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫,則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　3.代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。