證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-005

中金黃金股份有限公司

非公開發行股票獲得中國證監會核準的公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年2月14日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）《關于核準中金黃金股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2008】179號），核準公司非公開發行新股不超過7,627.4675萬股。并且，中國證監會以《關于核準中金黃金股份有限公司向中國黃金集團公司發行新股購買資產的批復》（證監許可【2008】209號）核準公司向中國黃金集團公司發行53,725,325股人民幣普通股購買相關資產；以《關于核準豁免中國黃金集團公司要約收購中金黃金股份有限公司股份義務的批復》（證監許可【2008】210號）同意豁免中國黃金集團公司因認購公司本次發行股份53,725,325股，合計持有公司56.24％股份而應履行的要約收購義務。

　　本次公司非公開發行股票相關事宜，投資者可以參閱公司于2007年8月28日和2007年9月22日分別于上海證券交易所網站刊登的董事會和股東大會決議公告。

　　本次發行的聯系人及聯系方式如下：

　　發行人：中金黃金股份有限公司

　　聯系人：應雯

　　聯系電話：010-84117017

　　傳真：010-84117017

　　保薦人：瑞銀證券有限責任公司

　　聯系人：楊艷萍、李民

　　聯系電話：010-58328977

　　傳真：010-58328964

　　特此公告。

　　????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????????? 二〇〇八年二月十四日