證券代碼：600489 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 公告編號(hào)：2007-024
中金黃金股份有限公司
關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議提示通知
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）分別于2007年8月28日和2007年9月8日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了公司關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開公告，本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次刊登股東大會(huì)提示性通知。
一、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2007年9月21日（星期五）下午14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2007年9月21日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：北京安外青年湖北街1號(hào)黃金業(yè)務(wù)樓。
三、會(huì)議方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，非限售流通股股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會(huì)議主要議程：
（一）《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》。
（二）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》：
1.發(fā)行股票的種類和面值
2.發(fā)行方式
3.發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式
4.鎖定期
5.發(fā)行數(shù)量
6.發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式
7.上市地點(diǎn)
8.募集資金運(yùn)用
9.本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排的議案
10.本次非公開發(fā)行股票決議有效期
（三）中金集團(tuán)與公司簽署的附條件生效的《以資產(chǎn)認(rèn)購非公開發(fā)行股票協(xié)議》和《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>的議案》。
（四）《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》。
（五）《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
（六）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中金集團(tuán)申請(qǐng)豁免因本次以資產(chǎn)認(rèn)購新增股份可能涉及的要約收購義務(wù)的議案》。
（七）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
（八）《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》。
（九）《股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿）。
（十）《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿）。
（十一）《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿）。
（十二）《獨(dú)立董事制度》。
（十三）《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（修訂稿）。
（十四）《關(guān)于變更公司注冊(cè)地的議案》。
五、出席會(huì)議人員：
1. 2007年9月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。
2. 公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3. 公司聘請(qǐng)的保薦人、律師等中介機(jī)構(gòu)。
(六) 表決權(quán)
投票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。
(七)參加會(huì)議登記辦法：
1. 登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
2. 登記時(shí)間：2007年9月20日。
3. 登記聯(lián)絡(luò)方式：
電??? 話：（010）84117017
傳??? 真：（010）84117017
通訊地址：北京市安外青年湖北街1號(hào)
郵??? 編：100011
聯(lián) 系 人： 應(yīng)雯、廖小慶
附件：1、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
2、授權(quán)委托書（格式）
本次非公開發(fā)行股票的方案如通過股東大會(huì)的審議，需報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????? 二○○七年九月十八日
附件1：
2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代碼
滬市掛牌股票代碼 | 滬市掛牌股票簡(jiǎn)稱 | 表決議案數(shù)量 | 說明 |
738489 | 中金投票 | 23項(xiàng)議題 | A股 |
2.表決議案
(1)買賣方向?yàn)橘I入；
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下1元代表議案一，情況如下：
公司 簡(jiǎn)稱 | 議案 序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 對(duì)應(yīng)的 申報(bào)價(jià)格 |
中金黃金 | 1 | 《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案》 | 1元 |
2 | 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》 |
2.01 | 發(fā)行股票的種類和面值 | 2元 |
2.02 | 發(fā)行方式 | 3元 |
2.03 | 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式 | 4元 |
2.04 | 鎖定期 | 5元 |
2.05 | 發(fā)行數(shù)量 | 6元 |
2.06 | 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式 | 7元 |
2.07 | 上市地點(diǎn) | 8元 |
2.08 | 募集資金運(yùn)用 | 9元 |
2.09 | 本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排的議案 | 10元 |
2.10 | 本次非公開發(fā)行股票決議有效期 | 11元 |
3 | 中金集團(tuán)與公司簽署的附條件生效的《以資產(chǎn)認(rèn)購非公開發(fā)行股票協(xié)議》和《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架性協(xié)議》 | 12元 |
4 | 《關(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》 | 13元 |
5 | 《關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》 | 14元 |
6 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中金集團(tuán)申請(qǐng)豁免因本次以資產(chǎn)認(rèn)購新增股份可能涉及的要約收購義務(wù)的議案》 | 15元 |
7 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》 | 16元 |
8 | 《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》 | 17元 |
9 | 《股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿） | 18元 |
10 | 《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿） | 19元 |
11 | 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿） | 20元 |
12 | 《獨(dú)立董事制度》 | 21元 |
13 | 《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（修訂稿） | 22元 |
14 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)地的議案》 | 23元 |
注：若對(duì)全部議案統(tǒng)一表決可以直接買入99元。
3.表決意見
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類 | 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
同意 | 1 |
反對(duì) | 2 |
棄權(quán) | 3 |
4、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
(二)投票舉例
??? 股權(quán)登記日持有“中金黃金”股票的投資者，對(duì)關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 | 買賣方向 | 申報(bào)價(jià)格 | 申報(bào)股數(shù) |
738489 | 買入 | 1元 | 1股 |
如投資者對(duì)關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票條件的議案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
投票代碼 | 買賣方向 | 申報(bào)價(jià)格 | 申報(bào)股數(shù) |
738489 | 買入 | 1元 | 2股 |
（三）投票注意事項(xiàng)
1．對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
2．對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)；
3．統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)議案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托??????????? 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席中金黃金股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人對(duì)議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
委托人姓名或名稱(簽章)：???????????? 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：??? 委托人股東賬戶：
受托人簽名：受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限：委托日期：2007 年? 月? 日
附注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。