證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-022

中金黃金股份有限公司

2007年第二次臨時股東大會延期召開公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）原定于2007年9月12日召開2007年第二次臨時股東大會，現(xiàn)由于公司控股股東中國黃金集團公司擬用來認購定向增發(fā)股份的相關(guān)資產(chǎn)評估結(jié)果及認購方案尚在報請國有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案、批準，本次股東大會召開時間延期至2007年9月21日，網(wǎng)絡(luò)投票時間亦延期至2007年9月21日，參會登記日變更為2007年9月20日。股東大會召開當天的會議地點、網(wǎng)絡(luò)投票時間、現(xiàn)場會議時間不變。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日仍為2007年9月10日。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????? 二〇〇七年九月七日