證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2007-020

中金黃金股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年8月26日在北京召開了第三屆監事會第三次會議。會議應到監事3人,實到2人，監事會主席張廷軍授權監事李惠琴代行全部職權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并表決通過了以下議案：

　　一、全票通過了《2007年半年度報告》及其摘要。監事會認為公司嚴格按照股份公司財務制度規范運作，公司2007年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司報告期的財務狀況和經營成果。監事會保證公司2007年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二、全票通過了《修訂公司監事會議事規則的議案》。

中金黃金股份有限公司監事會

　　?????????????????????????????????????? 二○○七年八月二十八日