證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-012

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于　2007年5月31日　在北京以通訊表決方式召開了第三屆董事會第四次會議。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事有效表決全票通過了：

　　1.《關于向山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案》。山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司（以下簡稱山東鑫泰公司）擬向銀行貸款人民幣2000萬元，其中1500萬元為轉貸到期借款，轉貸期限一年；500萬元為新增流動資金貸款，期限一年。山東鑫泰公司為公司控股51％的子公司，　2007年4月30日　的資產負債率為48.87%，增加500萬元貸款后資產負債率為53.56%。上述擔保實施后公司擔保總額占最近一期經審計凈資產的10.74％，符合上市公司擔保的相關規定。山東鑫泰公司其他股東將按股權比例提供反擔保。

　　2.《關于向潼關中金冶煉有限責任公司提供擔保的議案》。潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉公司）擬向銀行貸款人民幣4000萬元，其中3500萬元為轉貸到期借款，轉貸期限一年；500萬元為新增流動資金貸款，期限一年。潼關冶煉公司為公司控股90％的子公司，　2007年4月30日　的資產負債率為63.69%，增加500萬元貸款后資產負債率為64.84%。上述擔保實施后公司擔保總額占最近一期經審計凈資產的11.31％，符合上市公司擔保的相關規定。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二〇〇七年六月二日