證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2007-007

中金黃金股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年3月3日在北京召開了第三屆監事會第一次會議。會議應到監事3人,實到3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議全票通過了《關于選舉監事會主席的議案》,通過投票選舉方式，張廷軍先生當選公司第三屆監事會主席，任期三年。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監事會

　　　　??????????????????????????????? 二○○七年三月六日