證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-003

中金黃金股份有限公司

　　第二屆監事會第十三次會議決議公告　　

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年2月12日在北京召開了第二屆監事會第十三次會議。會議應到監事8人,實到6人，監事鄧鵬飛先生和陳雄偉先生因工作原因未能出席會議。鄧鵬飛先生和陳雄偉先生分別授權委托監事傅世瑋先生代為出席會議并行使全部職權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并表決通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，贊成的8票，反對的0票，棄權的0票，通過率100％。

　　通過了張廷軍先生為公司新一屆監事會成員候選人。贊成的8票，反對的0票，棄權的0票，通過率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國共產黨，大學，高級工程師。現任中國黃金集團公司黨委副書記、紀委書記，兼任機關黨委書記。曾任基建工程兵305部隊技術員；基建工程兵黃金指揮部技術員、工程師；冶金部黃金管理局、武警黃金指揮部、中國黃金總公司干部處副處長；國家黃金管理局、中國黃金總公司人事教育處副處長、教育處處長；冶金部黃金管理局辦公室主任；北京中金物業管理中心黨委書記；國家經貿委黃金管理局紀委籌備組組長兼人事培訓處負責人、黨委常委、紀委書記；中國黃金總公司副總經理；中國黃金集團公司副總經理。

　　通過了李惠琴女士為公司新一屆監事會成員候選人。贊成的8票，反對的0票，棄權的0票，通過率100％。李惠琴，女，1963年4月出生，漢族，1984年8月參加工作，1984年7月加入中國共產黨，碩士，高級會計師。現任中國黃金集團公司資產財務部經理。曾任中國有色工業總公司科員；國家黃金管理局干部；冶金部黃金管理局經濟調節處副處長；國家經貿委黃金管理局(中國黃金總公司)企管財務處副處長、資產管理處處長、企管財務處處長；中國黃金集團公司計劃財務部經理。

　　上述2名監事候選人經股東大會表決通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事宋憲彬先生共同組成公司第三屆監事會。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監事會

　　??????????????????????????????? 二○○七年二月十三日