證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2006-020

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年9月11日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第十八次會議。會議應到董事15人,實到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。 經審議表決，與會董事全票通過了《關于向潼關中金冶煉有限責任公司提供擔保的議案》。公司的控股子公司潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉公司）擬向銀行續借于今年10月份到期的1,500萬元借款，用于擴建和技術改造項目的投料試生產。同時由于黃金價格上漲，原料成本上升，流動資金需求增加，潼關冶煉公司擬向銀行增加借款1,000萬元。公司擬為潼關冶煉公司向銀行借款2,500萬元提供相應擔保，有效期一年。上述借款行為實施后公司為潼關冶煉公司提供擔保金額總計為4,500萬元，潼關冶煉公司資產負債率為61.92%。公司對控股子公司擔保總額共計6,000萬元，占公司2006年6月30日凈資產的7.23％，符合上市公司對外擔保的相關規定。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????? 二〇〇六年九月十二日