證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-016

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告暨

召開2005年第一次臨時股東大會會議通知　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第十三次會議通知于2005年10月17日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年10月27日在公司以通訊表決方式召開。會議應到董事15人,實到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2005年第三季度報告》。經初步測算，預計公司全年的利潤水平較上年增長50％以上。業績大幅增長的主要原因：一是公司于上年末收購了大股東中國黃金集團公司持有的湖北三鑫金銅股份有限公司、山東煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司和蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司的股權，預計上述三家企業全年經營業績較好，將較大幅度地提高公司全年的盈利水平；二是公司以原東桐峪金礦凈資產出資與潼關縣國有資產經營管理有限公司組建了潼關中金黃金礦業有限責任公司，扭轉了上年原東桐峪金礦大幅虧損的局面；三是截至本報告期黃金和銅的市場價格與上年相比漲幅較大，預計對公司全年利潤產生正面影響。

　　二、全票通過了《關于變更會計師事務所的議案》。公司擬終止與現任審計機構武漢眾環會計師事務所有限公司的業務合同，聘任岳華會計師事務所擔任公司2005年的審計工作，聘期一年，費用為45萬元。

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　三、全票通過了《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》。

　　（一）會議時間：2005年11月29日（星期二）上午9：00開始，會期半天。

　　（二）會議地點：北京青年湖北街1號黃金業務樓。?????????????????

　　（三）會議主要議程：

　　1.審議《關于2005年日常關聯交易的議案》詳見2005年3月31日中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關聯交易公告》（公告編號2005-006）；

　　2.審議《關于采購遼寧黃金公司合質金的議案》詳見2005年8月29日中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn《中金黃金股份有限公司日常關聯交易公告》（公告編號2005-014）；

　　3.審議《關于變更會計師事務所的議案》。

　　（四）出席會議人員：

　　1.2005年11月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　2.公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　（五）參加會議登記辦法：

　　1.登記手續：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2.登記時間：2005年11月28日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

　　3.登記地點：中金黃金股份有限公司董事會秘書事務部。

　　（六）其它事項：

　　1.會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

　　2.聯系地址：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈

　　? 聯系電話：（022）66201747

　　? 傳真電話：（022）66201747、66201498

　　? 聯 系 人：應雯

　　中金黃金股份有限公司董事會

二○○五年十月二十九日　　

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托????? 先生（女士）代表我本人（單位）出席中金黃金股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。　　

　　委托人（簽名）:???????????????? 身份證號碼：

　　委托人持股數：????????????????? 委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：???????????????? 受托人身份證號碼：

　　?????????????????????????????????????? 二〇〇五年?? 月???? 日