證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-012

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司第二屆董事會第十二次會議通知于2005年8月15日以傳真、電子郵件方式送達全體董事。會議于2005年8月25日上午9點在河北省廊坊市召開。會議應到董事15人,實到13人。董事瓊達先生，獨立董事吳曉根先生因工作原因未能參加會議。瓊達先生授權委托董事麻伯平先生，吳曉根先生授權委托獨立董事徐泓女士代行全部職權。會議由董事長宋鑫先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議對以下議案進行了審議，經有效表決：

　　一、全票通過了《關于計提資產減值準備的議案》。按照中國證監會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》（計字[2004]1號）關于各項損失準備計提的規定，公司根據有關會計準則和本公司計提八項資產減值準備的相關規定，對各項資產的潛在損失做出了合理的估計并計提資產減值準備405萬元。

　　二、全票通過了《關于采購遼寧黃金公司合質金的議案》。關聯董事宋鑫先生、劉冰先生、劉叢生先生和李惠琴女士回避了對該項議案的表決，由于構成重大關聯交易，該議案尚需提交公司股東大會予以審議，詳情請見《中金黃金股份有限公司日常關聯交易公告》。

　　三、全票通過了《公司2005年半年度報告》及其摘要。半年報度的全文及其摘要請見上海證券交易所網站www.sse.com。

　　四、全票通過了《關于收購和布克賽爾蒙古自治縣西部恒海礦業開發有限責任公司闊爾真闊臘金礦部份資產并組建新疆中金黃金礦業有限責任公司的議案》。公司第二屆董事會第七次會議（2004年8月25日）審議通過了《關于收購新疆闊爾真闊臘金礦股權的議案》。原議案中，公司擬出資1600萬元收購西部恒海礦業開發有限責任公司95%的股權。經進一步工作，現達成協議，公司將收購闊爾真闊臘金礦現有的固定資產和礦權,收購價格1000萬元。

　　闊爾真闊臘金礦具備合法的采礦權，擁有采礦權面積0.72平方公里，黃金儲量2.5噸，采礦生產規模1.5萬噸/年，選礦處理能力75噸/日，經北京天健興業資產評估有限公司評估，闊爾真闊臘金礦資產價值998.65萬元，其中固定資產為401.28萬元，礦權價值597.37萬元。

　　擬新組建的新疆中金黃金礦業有限責任公司擬由公司與新疆和布可賽爾蒙古自治縣國有資產經營公司共同出資組建，注冊資本金為2050萬元，公司擬以

　　1000萬元現金和收購后闊爾真闊臘金礦的1000萬元資產，共計2000萬元進行出資，占新公司股權的97.56%；新疆和布可賽爾蒙古自治縣國有資產經營公司擬出資50萬元,占新公司股權的2.44%。

　　五、全票通過了《關于為山東鑫泰黃金礦業有限責任公司提供貸款擔保的議案》。公司擬為控股子公司山東鑫泰黃金礦業有限責任公司提供擔保金額500萬元，有效期一年。

　　六、全票通過了《關于為潼關中金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》。公司擬為控股子公司潼關中金冶煉有限責任公司提供擔保金額2000萬元，有效期一年。

　　七、全票通過了《關于組建承德中金信黃金礦業有限公司及并購華尖金礦的議案》。公司擬聯合中信金集團有限公司及赤峰凱業科技有限公司出資，共同組建由公司控股的中外合資承德中金信黃金礦業有限公司，注冊資本金總額為4000萬元人民幣，其中：中金黃金股份有限公司出資2720萬元，占新公司注冊資本的68%；中信金集團有限公司出資1240萬元，占新公司注冊資本的31%；赤峰凱業科技有限公司出資40萬元，占注冊資本的1%。新公司注冊后，將以協議方式整體受讓中信國安黃金公司寬城京武華尖金礦的國有產權，并在華尖金礦國有產權受讓完成后，對華尖金礦進行整體改制。關聯董事孫永發先生和劉海田先生回避了對該項議案的表決。詳情請見《中金黃金股份有限公司關聯交易公告》。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　????????????????????????????? 二〇〇五年八月二十五日